Compliance Specialist / Manager (Negotiable）

+ តួរនាទី៖ - ពិនិត្យតាមដានប្រតិបត្តិការរបស់អតិថិជនក្នុងប្រព័ន្ធ និងទាក់ទងជាមួយផ្នែកពាក់ព័ន្ធ - ពិនិត្យតាមដានការអនុវត្ត KYC ឱ្យសមស្របតាមលក្ខខណ្ឌ - រៀបចំរបាយការណ៍ប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់ (CTR) និងរបាយការណ៍ប្រតិបត្តិការគួរឱ្យសង្ស័យ (STR) ហើយផ្ញើវាទៅ CAFIU និងរបាយការណ៍ប្រចាំខែផ្សេងទៀតជូនថ្នាក់ដឹកនាំឱ្យទាន់ពេលវេលា - រៀបចំរបាយការណ៍ត្រីមាស របាយការណ៍ពីរឆ្នាំម្តង របាយការណ៍ស៊ើបអង្កេត និងរបាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតជូន CAFIU - រក្សា និងតាមដានការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីខ្មៅផ្ទៃក្នុង និងកំណត់ត្រាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច - រៀបចំសម្ភារៈបណ្តុះបណ្តាល និងផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលលើចំណេះដឹងប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់/ហិរញ្ញប្បទានប្រឆាំងភេរវកម្មដល់បុគ្គលិកពាក់ព័ន្ធនៅពេលចាំបាច់ - រៀបចំរបាយការណ៍សម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំ - សហការជាមួយផ្នែកដទៃដើម្បីបំពេញការងារពាក់ព័ន្ធ +តម្រូវការ៖ • មានបទពិសោធន៍ការងារយ៉ាងតិច 2 ឆ្នាំក្នុងតួនាទីអនុលោមភាព និងប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់នៅធនាគារ ឬស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ • យល់ដឹងច្រើនពីសកម្មភាពអនុលោមភាព និងប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ និងចេះវិភាគបញ្ហា • មានបរិញ្ញាបត្រច្បាប់/ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ឬសញ្ញាបត្រសមមូលផ្សេងទៀត • មានសាមគ្គីភាព • អាចសរសេរ និងនិយាយភាសាអង់គ្លេស ឬភាសាចិន ម៉ោងធ្វើការ៖ 9am – 5:30pm សម្រាកចុងសប្តាហ៍ និងថ្ងៃបុណ្យជាតិ ទីតាំង៖ ខណ្ឌដូនពេញ ភ្នំពេញ ទំនាក់ទំនង Telegram៖ https://t.me/Arbitrarypayplc

Contact Info: Please don't forget to mention that you found this ad on khmer24.com.

010370xxx Click To Call